中远航运关于董事会秘书辞职及指定人员代行

　　中远航运股份有限公司关于董事会秘书辞职及指定人员代行职责公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司(以下简称公司)董事会于近期收到公司董事会秘书薛俊东先生提交的书面辞职信。薛俊东先生因个人原因，提出辞去公司董事会秘书职务。

　　公司董事会已经接受薛俊东先生的辞职申请。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，指定由公司副总经理郭京先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　薛俊东先生自2005年6月担任公司董事会秘书以来，勤勉尽职，兢兢业业，在公司治理、船队结构调整等方面做了大量工作，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　                                                                                                                                          二○一二年六月六日