锦江航运公布巡视整改情况通报

　　锦江航运今日公布了关于巡视整改情况的通报，全文如下：

　　中共上海锦江航运(集团)有限公司委员会

　　关于巡视整改情况的通报

　　根据市委统一部署，市委第五巡视组于2015年7月21日至9月18日对上海锦江航运(集团)有限公司进行了巡视，并于2015年10月26日反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作条例有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、统一思想，深化认识，从讲政治的高度抓紧抓好巡视整改工作

　　集团党委在落实整改工作中，自觉把思想和行动统一到市委、巡视组的要求上，加强组织领导、明确责任要求，层层落实，扎实整改，把巡视工作的结果落实到推进集团又好又快发展上。

　　一是把握原则，保证整改工作有所遵循。件件有答复、事事有回音。分类细化问题清单，认真查找问题原因，逐项制定整改措施，整改工作切实落到实处。紧密结合集团改革发展。整改工作与集团经营管理、股权改革工作紧密结合，促进管理规范化，切实改进作风、推动工作、加快发展。讲求整改实效。将整改作为抓班子、带队伍、促发展的重要契机，不折不扣落实，务求实效，通过整改取得新进步。注重长效机制建设。整改与“三严三实”专题教育、党风廉政建设有效结合，抓常抓细抓长，推动建章立制，完善制度，做到管长远。

　　二是分类安排，保证整改工作针对性。批评和诫勉谈话。对涉及责任类的问题在制订具体措施切实整改的同时，视情节轻重、责任大小，对相关责任人和领导、责任单位做出严肃处理。已对11人诫勉谈话，2人作出深刻书面检查，4个部门6家单位受到点名通报批评。完善制度和流程。对巡视反馈意见中指出的涉及不完善、不规范、不到位等问题，着眼于长效机制建设，建立健全相关管理制度和工作流程，已修订完善和新建制度共10项。专业素养教育。对涉及干部的专业素养不高，造成现有制度落实执行不力的问题，通过教育培训等方式提高干部专业素质落实整改。改进工作方式。对巡视反馈意见中指出的形式主义顽疾等问题，用改进工作方式规范管理的方法加以克服。

　　三是逐件督办，保证整改工作切实完成。按照集团重大工作督办管理制度，在自查、督促检查的基础上，使用办公自动化网上流程管理，在集团OA平台上启动督办流程，针对20项整改内容发出26张整改督办单，对整改工作进行全流程督办，保证整改措施得到有效落实。

　　二、抓突出问题，重措施落实，不折不扣地做好巡视整改工作

　　(一)党风廉政建设方面

　　1.针对重大资产购置与物资采购等缺乏充分评估与监督，易产生内部人控制现象的问题

　　一是针对个别工程项目预算中指定供应商缺乏审核规范和流程的问题，集团要求相关单位规范采购中市场询比价和内部流程，完善记录，防范发生内部人控制情况。修订了集团《固定资产管理办法》，规范固定资产购置中的询比价要求和记录，完善工作流程，加强了采购风险管控。

　　二是针对采购标准不明确，特定物品采购品牌的确定流程缺失的问题，集团修订了《机务管理办法》，规定船舶备件、物料采购标准，明确原厂采购及询比价要求；规定船舶特定物品(油漆、润滑油、燃油添加剂)的采购要求，明确营运船舶特定物品的品牌、型号、供应商及申请、审核、采购、验收、技术服务等要求，定期评估供应商，规范了船舶备件及特定物品采购工作流程。

　　三是针对采购制度不健全，比询定价环节不清晰的问题，集团建立了《招标管理办法》，明确了凡属重大资产：船舶建造，集装箱购置、大额设备、IT系统采购等，均按照集团招标管理办法进行购置，规范了重大资产购置的实施规范和流程。修订了《机务管理办法》，明确修船厂的甄选规定以及针对船舶修理单的询报价要求，定期评估修船厂、航修厂，规范了船舶修理业务工作流程。修订完善了《海务维修管理办法》，规范海务维修采购询比定价，完善询价记录台账，规范了海务维修管理流程。

　　四是针对船舶维修和采购结算审核存在廉政风险的问题，集团明确了船舶大修、航修、备件备品材料、燃油等费用审核结算条件，进一步完善工作流程,形成闭环管理，加强费用结算审核控制。修订完善《燃油供应管理实施细则》，完善燃油采购的定价机制，规范新增航线加油操作，将加油业务纳入业务信息系统管理，完善燃油供应的流程与环节管理。

　　2.针对违规使用大额现金，存在较大廉政风险的问题

　　根据情节轻重，按责任大小，分别对相关责任人、责任部门做出严肃处理。制定《货币资金管理办法》，规定现金使用范围、提现审批手续、库存现金限额，完善集团现金管理，做到提现有审批，使用有制度，杜绝类似情况再次发生。

　　3.针对财务制度执行不严格，内控制度不落实的问题

　　一是对集团总部财务部及相关责任人做出严肃处理。二是集团财务部对报销发票开具的名称进行了统一规定，规范报销发票要素,加强了费用报销审核，规范了报销清单明细和入账科目。三是对集团财务人员进行了费用报销审核的专项培训，对审批完整、手续齐全、发票无误的业务方可予以支付或报销。

　　(二)贯彻落实中央八项规定精神方面

　　1.针对存在违反中央八项规定精神的情况的问题

　　一是针对违规发放购物卡和交通补贴，分别对相关责任人、责任部门或单位做出严肃处理。全面停止了卡券发放，制定了《交通费用报销管理办法》，修订了《通讯费用报销规定》，明确了劳防用品发放要求，完善相关管理制度，规范了职工福利的发放项目、标准和形式。纪检监察部门将此作为年度督查内容之一，确保严格按照标准发放职工福利，杜绝此类情况再次发生。

　　二是针对公款送礼的问题，分别对相关责任人、责任部门或单位做出严肃处理。制定了《关于合理确定并严格规范领导人员履职待遇、业务支出的实施细则》、《业务招待管理办法》，规范了业务经营中的礼品赠送。纪检监察部门每年对履职待遇业务支出情况进行检查，确保制度得到严格执行，避免违规公款送礼情况发生。

　　2.针对“四风”问题依然存在的问题

　　一是修订完善党委中心组学习制度，提高学习效果。抓好党内组织生活，提高组织生活会的质量。二是针对安全生产检查落实措施不到位的问题，集团对船舶和成员单位安全生产检查中发现的问题进行了分类处理落实，在每月安全例会上通报，对不符合规定情况的按照安全管理体系文件要求记录，并进行纠正落实。三是修订完善相关党员干部联系群众制度，保证领导与基层干部、职工沟通有渠道，群众困难有关心。四是针对部分会务活动不够节俭的问题，集团对相关责任人、责任部门和单位做出严肃处理。严格执行中央八项规定、上级有关规定和集团制定的履职待遇业务支出实施细则，严禁超标准接待送礼，杜绝出现奢靡之风。

　　(三)严明党的政治纪律方面

　　1.针对党委的主体责任落实不到位的问题

　　一是党委定期(同时根据需要不定期)召开党风廉政建设专题会议，召开专门党风廉政建设干部大会，规范、完善相关记录；严格贯彻执行《市国资委系统落实党风廉政建设责任制的责任清单》，认真落实集团党委主体责任流程管理。二是结合集团股改工作，视情健全党群组织、机构，配强政工力量。三是进一步明确领导干部“一岗双责”具体职责及责任项目清单，强化落实年度成员单位党组织书记考核办法。四是结合不严不实问题清单整改，规范落实党风廉政建设责任制规定动作，进一步将党委主体责任落实到位。

　　2.针对纪委的监督责任履行不力的问题

　　一是结合集团股改工作，建立独立的纪检监察职能工作部门，配备一定数量的专兼职纪检干部队伍。二是认真贯彻执行《市国资委系统落实党风廉政建设责任制纪委监督责任清单》、《市纪委驻市国资委党委纪检组关于加强纪律审查完善办信查案工作机制的意见》等规定及要求，完善集团纪检监察工作机制，规范工作流程。三是结合监督责任落实，加强集团廉政风险点排摸分析，强化党风廉政建设突出问题分析研判。四是开展了集团业务流程梳理，规范了管理流程，完成了OA系统与NC系统对接。五是完善业务系统、船舶管理系统的审批流程。六是根据股改进行业务整合，并同步推进业务系统与NC系统的对接。七是加快信息化进程，加强制度加科技风险防控机制建设。

　　(四)执行民主集中制和干部选人用人方面

　　1.针对贯彻民主集中制方面存在的问题

　　一是针对选人用人不够规范的问题，严格执行党委会会议制度，班子成员对选人用人事项充分发表意见，贯彻好民主集中制，规范干部选拔任用程序。二是针对执行“三重一大”制度不严格的问题，对“三重一大”事项，在提交集团党政领导审议之前，充分调研、科学论证，采取专家论证、技术咨询以及决策评估等方式做好可行性研究。完善重点资产购置和投资项目的后评估制度。

　　2.针对选拔任用干部方面存在的问题

　　一是针对执行党管干部原则不严格的问题，集团进一步严格遵循党管干部原则，认真执行党委会会议制度，规范会议记录，规范干部选拔任用工作。二是针对干部选拔任用的多个环节存在不够规范的问题，集团建立健全了干部任用管理工作流程，规范干部推荐、提名程序。严格了干部考察程序，考察访谈范围尽可能全覆盖，严格做到考察访谈工作至少由2人进行。规范了干部任用讨论、表决程序。完善干部档案管理等环节，结合选人用人专项检查整改以及干部人事档案专项审核工作，规范干部任免审批表、档案管理等工作。

　　下一步，锦江航运集团将进一步按照市委和市委巡视办的要求，巩固整改成果，加强整改落实督促检查，抓好长效机制建设和制度执行，确保全面完成整改任务，促进集团改革发展。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时反映。

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